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日前，上海松江警方在經(jīng)偵“破案會(huì)戰(zhàn)”中成功破獲一起特大非法經(jīng)營(yíng)系列案件，將位于松江工業(yè)區(qū)、車(chē)墩鎮(zhèn)等區(qū)域的8個(gè)犯罪窩點(diǎn)一網(wǎng)打盡，此案諸多新手法足以令投資者警醒。
近一年時(shí)間里，這個(gè)打著“炒外盤(pán)”、“高杠桿”、“賺快錢(qián)”旗號(hào)的團(tuán)伙，誘騙3000余人“入套”，涉案資金8700余萬(wàn)元。
貿(mào)然入市：投資者難拒高額回報(bào)之誘
“我們公司在業(yè)界實(shí)力很出名，可以代理倫敦金、香港金等黃金現(xiàn)貨，有著一支非常專(zhuān)業(yè)的分析師團(tuán)隊(duì)，很多客戶在我們的建議下都賺到了錢(qián)……”
市民卞小姐（化名）并不了解金融行業(yè)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，僅僅是從朋友處聽(tīng)說(shuō)過(guò)“炒金”（即黃金保證金交易）高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)。今年3月，在一位自稱(chēng)魯小姐（化名）經(jīng)紀(jì)人的花言巧語(yǔ)下，卞小姐對(duì)高額的返利動(dòng)了心，在這家投資咨詢公司的網(wǎng)站上注冊(cè)開(kāi)戶信息、簽訂電子協(xié)議，并下載了由該網(wǎng)站提供的交易軟件進(jìn)行體驗(yàn)，模擬環(huán)境下，卞小姐不斷盈利。
真正投入資金前，卞小姐打算再去實(shí)地看看——松江區(qū)方塔北路一幢寫(xiě)字樓內(nèi)，這家公司位于三樓，前臺(tái)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)帶領(lǐng)客戶參觀講解，公司內(nèi)部裝潢考究，墻上幾塊液晶屏放映各種圖表數(shù)據(jù)，辦公區(qū)域里30多名年輕女白領(lǐng)神情專(zhuān)注、埋頭操作，辦公大廳電話、鍵盤(pán)敲擊聲此起彼伏，卞小姐疑云散盡。
卞小姐依照要求，在平臺(tái)上填寫(xiě)入金登記表后，通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬注入了3萬(wàn)元資金。但出乎卞小姐意料的是，根據(jù)分析師提供的國(guó)際金市行情建議操作，自己的資金不斷“蒸發(fā)”，不出兩天時(shí)間就已經(jīng)面臨爆倉(cāng)。
虧損之后，卞小姐找經(jīng)紀(jì)人討說(shuō)法，經(jīng)紀(jì)人竟找來(lái)投資有風(fēng)險(xiǎn)、網(wǎng)速不夠快等說(shuō)辭，還建議卞小姐加大投資力度爭(zhēng)取打翻身仗。卞小姐這才意識(shí)到自己可能踏入了一個(gè)騙局，掛斷電話后向公安機(jī)關(guān)報(bào)了案。
縝密偵查：摸清團(tuán)伙成員組織架構(gòu)
上海市公安局松江分局展開(kāi)偵查，很快查明卞小姐遭遇絕非個(gè)案，也不是普通的投資損。她的資金極有可能流向了一個(gè)子虛烏有的投資平臺(tái)，最終落入不法分子的腰包。
此案引起了警方的高度重視，迅速組成以經(jīng)偵為主，刑偵、網(wǎng)安、派出所等諸多警種、部門(mén)共同聯(lián)合辦案的專(zhuān)案組，充分依托公安信息化系統(tǒng)全面展開(kāi)偵查。
警方發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)極為典型的非法經(jīng)營(yíng)犯罪團(tuán)伙。團(tuán)伙成員分成8家公司散布在松江的工業(yè)區(qū)、車(chē)墩鎮(zhèn)等地，侵吞客戶資金迅疾、職責(zé)分工明確、運(yùn)作體系成熟。
從內(nèi)部成員組織架構(gòu)來(lái)講，8家涉案公司統(tǒng)一采用企業(yè)化的管理運(yùn)營(yíng)制度，職能各有分工，有的專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)后勤保障或網(wǎng)絡(luò)維護(hù)，但大多數(shù)仍以誘使客戶開(kāi)戶入金為主。直接與被害人打交道“經(jīng)紀(jì)人”人大多為學(xué)歷不高、但具有財(cái)經(jīng)專(zhuān)業(yè)教育背景的年輕女性，報(bào)酬按底薪加提成，一個(gè)業(yè)績(jī)普通的經(jīng)紀(jì)人月收入2到3萬(wàn)元。
他們通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話宣傳，自稱(chēng)是香港、美國(guó)、英國(guó)等黃金交易市場(chǎng)會(huì)員駐中國(guó)大陸辦事處，可以代理倫敦金、香港金等境外現(xiàn)貨。但實(shí)際上，這個(gè)所謂平臺(tái)雖融合倫敦金五大報(bào)價(jià)商的實(shí)時(shí)黃金報(bào)價(jià)，但投資者的資金從未真正流入市場(chǎng)。客戶虧損后，經(jīng)紀(jì)人會(huì)誘使客戶繼續(xù)投資，曾有一名客戶執(zhí)迷不悟先后注入近200萬(wàn)元資金。
集中收網(wǎng)：一舉搗毀8個(gè)犯罪窩點(diǎn)
專(zhuān)案組一連多日對(duì)該團(tuán)伙實(shí)施全天候的觀察，終于摸清了8家涉案公司的全部情況。
4月18日上午，警方組織精銳警力，對(duì)位于松江區(qū)車(chē)墩鎮(zhèn)、工業(yè)區(qū)的8處窩點(diǎn)展開(kāi)突擊行動(dòng)，一舉抓獲以“崔某”為首的犯罪嫌疑人260余名，查獲作案使用的服務(wù)器40余臺(tái)，至此，“4·18”非法經(jīng)營(yíng)黃金保證金案告破。
本案受害人主要是掌握一小筆“游資”、有投資意向卻又缺乏金融知識(shí)的人群。警方提醒市民，切勿輕信“高額利潤(rùn)”之誘，應(yīng)切實(shí)增強(qiáng)理性投資意識(shí)，對(duì)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的投資領(lǐng)域，在不熟悉交易規(guī)則與相關(guān)知識(shí)前，應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎入市。
在我國(guó)，只有上海黃金交易所及其會(huì)員單位才能合法開(kāi)展黃金期貨業(yè)務(wù)，其他對(duì)外所稱(chēng)的任何與黃金交易有關(guān)的網(wǎng)上操作買(mǎi)漲買(mǎi)跌的交易均屬于違法犯罪行為。在上海黃金交易所或上海期貨交易所網(wǎng)站上，從事黃金期貨交易的公司在可以查到，這些正規(guī)網(wǎng)站上查不到的黃金交易，是違法犯罪行為。（包蹇 李銘）
