茶葉生意不景氣，便在老鄉(xiāng)的指點(diǎn)下，改行做起了化工原料“生意”。不過，此“生意”非彼生意，在滬注冊的“皮包”公司根本無貨，卻膽大妄為地在網(wǎng)上大肆刊登銷售化工原料的廣告，僅僅半年時間就騙了上海、北京、江蘇等地20多家公司，涉案貨款近50萬元。

日前松江公安分局遠(yuǎn)赴福建抓獲3名犯罪嫌疑人，警方正在進(jìn)一步審理此案。

網(wǎng)絡(luò)詢價 付錢買貨遇上詐騙公司

回憶起半年前的受騙過程，在上海一家公司工作的小許仍記憶猶新。那是去年的9月初，公司固定的供應(yīng)商斷貨，公司急需一批化學(xué)原料。

小許便在互聯(lián)網(wǎng)上尋找供應(yīng)商，在一家網(wǎng)站上看到“上海炫鋒貿(mào)易有限公司”銷售化工原料的信息。網(wǎng)頁上有該公司圖片，寫著“這是一家專業(yè)從事化工原料及產(chǎn)品的合資企業(yè)，公司技術(shù)力量雄厚，產(chǎn)品質(zhì)量上乘。 ”

看到“炫鋒”信息制作精美，又有公司急需的丙烯酸，報價比市場稍低一點(diǎn)，小許便撥打了網(wǎng)頁上的聯(lián)系電話，洽談購買事宜。一位姓周的銷售經(jīng)理接的電話，稱該公司丙烯酸貨源從日本進(jìn)口，小許的進(jìn)貨量太小，必須先付款才能發(fā)貨。考慮到公司急需原料，運(yùn)輸車暫時周轉(zhuǎn)不過來，無法自提貨物，小許的公司便答應(yīng)了。

隨后，周經(jīng)理向小許所在的公司傳真了“炫鋒貿(mào)易”的公司營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證及購銷合同等資料，并通過傳真簽訂購銷合同，承諾收到貨款后即發(fā)貨到指定地點(diǎn)。

就在小許所在的公司按對方要求向其指定的公司賬戶匯出2萬元貨款后，卻遲遲不見對方發(fā)貨。小許一遍遍撥打“炫鋒”的聯(lián)系電話，起初對方稱量少要拼車，后來又稱貨已發(fā)出……但一個多星期過去了，小許公司購買的丙烯酸依然毫無蹤影。

此時，小許再用固定電話打過去，對方的號碼永遠(yuǎn)是忙音。換手機(jī)撥打，電話總算通了，可那位周經(jīng)理仍找出各種理由搪塞。這時，小許確信自己遇上了騙子，向公司匯報后，立即趕赴松江經(jīng)偵支隊(duì)報案，希望警方能幫助他們找到犯罪嫌疑人。

警方查實(shí) 兩家“公司”注冊地址相同

無獨(dú)有偶，就在小許公司報案前4天，已有一家北京公司委托律師到松江報案。同樣反映在網(wǎng)上購買化學(xué)原料，與一家名叫“上海穆豐實(shí)業(yè)有限公司”用網(wǎng)絡(luò)傳真簽訂合同，9萬元貨款全額付清，貨卻遲遲不到。

兩起報案雖涉及不同公司，但公司的注冊地址卻一模一樣。其中，有著什么樣的蹊蹺嗎？

偵查員接報后，立即趕往注冊地進(jìn)行調(diào)查。并案調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“穆豐實(shí)業(yè)”和“炫鋒貿(mào)易”均在去年4月由同一家代辦公司在上海注冊。兩起案件確系同一伙犯罪嫌疑人作案，松江經(jīng)偵支隊(duì)立即組成專案組，調(diào)查犯罪嫌疑人的真實(shí)身份。

據(jù)注冊公司的代理人稱，兩家公司由一名客戶提供了一張身份證，并通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付兩家公司的代辦費(fèi)。代理人從未見過客戶，雙方一切事宜都是通過電話溝通。等公司注冊業(yè)務(wù)辦妥后，代理人便按照約定，將兩家公司的工商登記、公章、公司賬戶等資料通過快遞的方式郵寄給客戶。

三人團(tuán)伙 平日深居簡出形跡隱秘

嫌疑人究竟隱藏在哪里？警方開始了長達(dá)兩個多月的追蹤。在調(diào)查涉案公司的賬戶時，偵查民警發(fā)現(xiàn)每有一筆資金入賬，很快就會被人用網(wǎng)銀快速轉(zhuǎn)入多個私人銀行賬戶，而后便在異地的ATM上取現(xiàn)。而監(jiān)控錄像也拍下了嫌疑人的取款過程，警方尋線追蹤，趕赴三明調(diào)查取款人的真實(shí)身份。

在當(dāng)?shù)鼐�方的協(xié)助下，去年12月，偵查民警找到了嫌疑人租住的小區(qū)日夜守候，兩天里嫌疑人居然從未下過樓，莫非他們此刻并不在屋內(nèi)？在小區(qū)尋訪調(diào)查的民警掌握了嫌疑人的手機(jī)號碼后，從中悟出玄機(jī)。原來這伙人平日白天很少出門，買米等生活用品都是打手機(jī)叫店主送貨，雖然住在7樓，但警惕的他們往往在5樓接貨。

確定嫌疑人就在出租屋內(nèi)，偵查員決定收網(wǎng)。去年12月19日，在三明已守了整整11天的偵查員，成功抓獲余某、張某、蘇某在內(nèi)的3名犯罪嫌疑人。但狡猾的嫌疑人明顯留了一手，他們銷毀了一部分證據(jù)，并在落網(wǎng)后堅(jiān)稱自己與化工原料詐騙案毫無關(guān)系。當(dāng)警方把其他證據(jù)擺在嫌疑人面前時，嫌犯供認(rèn)不諱。

余某坦言，在等待“魚兒”上鉤的過程中，為免自己的犯罪行徑暴露，三人極少出門，平日就靠著成箱的泡面過活，閑得無聊時便打牌喝酒消遣，左右鄰居對他們一無所知。在落網(wǎng)前不久，他們還擔(dān)心在三明呆久了會被警方抓住，已經(jīng)在考慮換窩點(diǎn)了，所以才事先銷毀了一部分的證據(jù)，不料還是被上海警方抓到。

改行轉(zhuǎn)型 老鄉(xiāng)教唆學(xué)開“皮包”公司

據(jù)余某所述，他以前是經(jīng)營鐵觀音生意的，可并不景氣，便起了改行的念頭。可什么生意來錢快呢？經(jīng)過左思右想，一名“老鄉(xiāng)”給他指了一條路：開家公司“賣”化學(xué)原料，可賺不少錢。“老鄉(xiāng)”告訴他，只要花點(diǎn)錢注冊公司，等有人聯(lián)系買賣，對方付錢不發(fā)貨即可。

余某心知這是違法的事情，但瘋狂的發(fā)財念頭使他置法律于不顧。聯(lián)合張某、蘇某，三人一拍即合。他們便用買來的身份證在去年4月份注冊好“炫鋒”和“穆豐”兩家公司。為了讓客戶相信自己的公司開在上海，他們還購買了上海的手機(jī)號碼。隨后，他們便在三明一間租來的房屋里，開始幕后的“操控”。余某說，平時，三人輪流使用筆記本電腦，將聯(lián)系方式及供貨信息發(fā)布在網(wǎng)站，上面除聯(lián)系電話，其余的公司照片、貨源信息均從網(wǎng)上扒來的。

聯(lián)系方式一欄中，所謂“021”開頭的傳真號也是買來的，嫌疑人通過網(wǎng)絡(luò)傳真服務(wù)商注冊一個賬號，這樣便可以選擇全國任何一個地區(qū)的號碼與其綁定作為傳真號。而一個網(wǎng)絡(luò)傳真賬號的半年租金僅為300元，有的供應(yīng)商還提供免費(fèi)試用期，作案成本低廉。在此案中，“021”的網(wǎng)絡(luò)傳真無疑成了嫌疑人詐騙的“幫兇”。

證照齊全 公司賬戶麻痹多名受害者

靠著買來的上海手機(jī)號碼對外聯(lián)系，三人接到一樁又一樁“生意”，至落網(wǎng)時他們已詐騙了20多家公司，涉案金額高達(dá)50多萬元。記者了解到，余某等人的文化程度并不高，為什么能騙倒這么多家公司？

據(jù)悉，每當(dāng)有人詢價，余某等人便給出一個比市場同類產(chǎn)品價格較低的價格，又用網(wǎng)絡(luò)傳真給客戶傳去公司的工商等資料。當(dāng)客戶相信他們確有實(shí)力供貨時，余某便趁熱打鐵地要求“先付款后發(fā)貨”，否則就不做這筆生意。大部分客戶往往由于固定的供應(yīng)商斷貨，急需小部分原料周轉(zhuǎn)，才會在網(wǎng)上臨時尋找貨源，這樣便掉進(jìn)余某所設(shè)的“陷阱”。

據(jù)受害者反映，他們一看對方證照齊全，又提供了公司賬戶，便輕信余某等人，很快用傳真簽訂合同，并匯錢等待發(fā)貨。

而余某事先用手機(jī)號綁定公司賬戶，這樣一來，只要賬戶有錢打進(jìn)，余某便第一時間用網(wǎng)銀將資金轉(zhuǎn)到買來的個人銀行卡內(nèi)，他在ATM機(jī)上取現(xiàn)。

拿到錢的余某，篤定地繼續(xù)坐等“生意”。此后，不論誰打來催貨電話，起初還耐心地解釋幾句，什么“司機(jī)出了車禍”、“包裝破損要重新包裝”，后來干脆將客戶的電話加入黑名單。

20多家公司支付的貨款就這樣打了“水漂，然而并非所有的受害者都會選擇向警方報案。偵查民警在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，80％的受害者被騙金額一般在2萬元以下，出于金額不大怕麻煩的心理，一些公司便自認(rèn)啞巴虧。

目前，警方正在一一查證，并努力幫助受害公司追回被騙錢款。

警方支招 多問行業(yè)術(shù)語免受騙

真的公司資料和公司賬戶，商品低于同類市場價10％，如何辨別其中的真假，讓更多的公司免受化學(xué)原料合同詐騙？

偵查員提醒，余某等人做生意并不是100％成功，也有露餡的時候。有一次，一名公司的業(yè)務(wù)員打電話時多了個心眼，故意說錯一個化學(xué)名詞，沒料嫌疑人居然還滿口答應(yīng)有貨。

余某向偵查員交代，大部分客戶洽談業(yè)務(wù)時，都只顧著索要公司證件，并沒有詳細(xì)追問化學(xué)原料的相關(guān)知識，僅隨便簡單地問幾個問題。這令他們松了一口氣，畢竟為了行騙，自己和同伙才學(xué)了點(diǎn)“皮毛”。對此，警方提醒，網(wǎng)絡(luò)交易的虛擬性存在風(fēng)險，企業(yè)在交易時應(yīng)該提高警惕，多追問點(diǎn)行業(yè)術(shù)語，最好選擇貨到付款的方式，一旦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，不論受騙金額多少，都應(yīng)該及時向警方報案。