茶葉生意不景氣，便在老鄉(xiāng)的指點(diǎn)下，改行做起了化工原料“生意”。不過(guò)，此“生意”非彼生意，在滬注冊(cè)的“皮包”公司根本無(wú)貨，卻膽大妄為地在網(wǎng)上大肆刊登銷售化工原料的廣告，僅僅半年時(shí)間就騙了上海、北京、江蘇等地20多家公司，涉案貨款近50萬(wàn)元。
日前松江公安分局遠(yuǎn)赴福建抓獲3名犯罪嫌疑人，警方正在進(jìn)一步審理此案。
網(wǎng)絡(luò)詢價(jià) 付錢買貨遇上詐騙公司
回憶起半年前的受騙過(guò)程，在上海一家公司工作的小許仍記憶猶新。那是去年的9月初，公司固定的供應(yīng)商斷貨，公司急需一批化學(xué)原料。
小許便在互聯(lián)網(wǎng)上尋找供應(yīng)商，在一家網(wǎng)站上看到“上海炫鋒貿(mào)易有限公司”銷售化工原料的信息。網(wǎng)頁(yè)上有該公司圖片，寫著“這是一家專業(yè)從事化工原料及產(chǎn)品的合資企業(yè)，公司技術(shù)力量雄厚，產(chǎn)品質(zhì)量上乘。 ”
看到“炫鋒”信息制作精美，又有公司急需的丙烯酸，報(bào)價(jià)比市場(chǎng)稍低一點(diǎn)，小許便撥打了網(wǎng)頁(yè)上的聯(lián)系電話，洽談購(gòu)買事宜。一位姓周的銷售經(jīng)理接的電話，稱該公司丙烯酸貨源從日本進(jìn)口，小許的進(jìn)貨量太小，必須先付款才能發(fā)貨�？紤]到公司急需原料，運(yùn)輸車暫時(shí)周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)，無(wú)法自提貨物，小許的公司便答應(yīng)了。
隨后，周經(jīng)理向小許所在的公司傳真了“炫鋒貿(mào)易”的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證及購(gòu)銷合同等資料，并通過(guò)傳真簽訂購(gòu)銷合同，承諾收到貨款后即發(fā)貨到指定地點(diǎn)。
就在小許所在的公司按對(duì)方要求向其指定的公司賬戶匯出2萬(wàn)元貨款后，卻遲遲不見對(duì)方發(fā)貨。小許一遍遍撥打“炫鋒”的聯(lián)系電話，起初對(duì)方稱量少要拼車，后來(lái)又稱貨已發(fā)出……但一個(gè)多星期過(guò)去了，小許公司購(gòu)買的丙烯酸依然毫無(wú)蹤影。
此時(shí)，小許再用固定電話打過(guò)去，對(duì)方的號(hào)碼永遠(yuǎn)是忙音。換手機(jī)撥打，電話總算通了，可那位周經(jīng)理仍找出各種理由搪塞。這時(shí)，小許確信自己遇上了騙子，向公司匯報(bào)后，立即趕赴松江經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案，希望警方能幫助他們找到犯罪嫌疑人。
警方查實(shí) 兩家“公司”注冊(cè)地址相同
無(wú)獨(dú)有偶，就在小許公司報(bào)案前4天，已有一家北京公司委托律師到松江報(bào)案。同樣反映在網(wǎng)上購(gòu)買化學(xué)原料，與一家名叫“上海穆豐實(shí)業(yè)有限公司”用網(wǎng)絡(luò)傳真簽訂合同，9萬(wàn)元貨款全額付清，貨卻遲遲不到。
兩起報(bào)案雖涉及不同公司，但公司的注冊(cè)地址卻一模一樣。其中，有著什么樣的蹊蹺嗎？
偵查員接報(bào)后，立即趕往注冊(cè)地進(jìn)行調(diào)查。并案調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“穆豐實(shí)業(yè)”和“炫鋒貿(mào)易”均在去年4月由同一家代辦公司在上海注冊(cè)。兩起案件確系同一伙犯罪嫌疑人作案，松江經(jīng)偵支隊(duì)立即組成專案組，調(diào)查犯罪嫌疑人的真實(shí)身份。
據(jù)注冊(cè)公司的代理人稱，兩家公司由一名客戶提供了一張身份證，并通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付兩家公司的代辦費(fèi)。代理人從未見過(guò)客戶，雙方一切事宜都是通過(guò)電話溝通。等公司注冊(cè)業(yè)務(wù)辦妥后，代理人便按照約定，將兩家公司的工商登記、公章、公司賬戶等資料通過(guò)快遞的方式郵寄給客戶。
三人團(tuán)伙 平日深居簡(jiǎn)出形跡隱秘
嫌疑人究竟隱藏在哪里？警方開始了長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)多月的追蹤。在調(diào)查涉案公司的賬戶時(shí)，偵查民警發(fā)現(xiàn)每有一筆資金入賬，很快就會(huì)被人用網(wǎng)銀快速轉(zhuǎn)入多個(gè)私人銀行賬戶，而后便在異地的ATM上取現(xiàn)。而監(jiān)控錄像也拍下了嫌疑人的取款過(guò)程，警方尋線追蹤，趕赴三明調(diào)查取款人的真實(shí)身份。
在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，去年12月，偵查民警找到了嫌疑人租住的小區(qū)日夜守候，兩天里嫌疑人居然從未下過(guò)樓，莫非他們此刻并不在屋內(nèi)？在小區(qū)尋訪調(diào)查的民警掌握了嫌疑人的手機(jī)號(hào)碼后，從中悟出玄機(jī)。原來(lái)這伙人平日白天很少出門，買米等生活用品都是打手機(jī)叫店主送貨，雖然住在7樓，但警惕的他們往往在5樓接貨。
確定嫌疑人就在出租屋內(nèi)，偵查員決定收網(wǎng)。去年12月19日，在三明已守了整整11天的偵查員，成功抓獲余某、張某、蘇某在內(nèi)的3名犯罪嫌疑人。但狡猾的嫌疑人明顯留了一手，他們銷毀了一部分證據(jù)，并在落網(wǎng)后堅(jiān)稱自己與化工原料詐騙案毫無(wú)關(guān)系。當(dāng)警方把其他證據(jù)擺在嫌疑人面前時(shí)，嫌犯供認(rèn)不諱。
余某坦言，在等待“魚兒”上鉤的過(guò)程中，為免自己的犯罪行徑暴露，三人極少出門，平日就靠著成箱的泡面過(guò)活，閑得無(wú)聊時(shí)便打牌喝酒消遣，左右鄰居對(duì)他們一無(wú)所知。在落網(wǎng)前不久，他們還擔(dān)心在三明呆久了會(huì)被警方抓住，已經(jīng)在考慮換窩點(diǎn)了，所以才事先銷毀了一部分的證據(jù)，不料還是被上海警方抓到。
改行轉(zhuǎn)型 老鄉(xiāng)教唆學(xué)開“皮包”公司
據(jù)余某所述，他以前是經(jīng)營(yíng)鐵觀音生意的，可并不景氣，便起了改行的念頭。可什么生意來(lái)錢快呢？經(jīng)過(guò)左思右想，一名“老鄉(xiāng)”給他指了一條路：開家公司“賣”化學(xué)原料，可賺不少錢。“老鄉(xiāng)”告訴他，只要花點(diǎn)錢注冊(cè)公司，等有人聯(lián)系買賣，對(duì)方付錢不發(fā)貨即可。
余某心知這是違法的事情，但瘋狂的發(fā)財(cái)念頭使他置法律于不顧。聯(lián)合張某、蘇某，三人一拍即合。他們便用買來(lái)的身份證在去年4月份注冊(cè)好“炫鋒”和“穆豐”兩家公司。為了讓客戶相信自己的公司開在上海，他們還購(gòu)買了上海的手機(jī)號(hào)碼。隨后，他們便在三明一間租來(lái)的房屋里，開始幕后的“操控”。余某說(shuō)，平時(shí)，三人輪流使用筆記本電腦，將聯(lián)系方式及供貨信息發(fā)布在網(wǎng)站，上面除聯(lián)系電話，其余的公司照片、貨源信息均從網(wǎng)上扒來(lái)的。
聯(lián)系方式一欄中，所謂“021”開頭的傳真號(hào)也是買來(lái)的，嫌疑人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳真服務(wù)商注冊(cè)一個(gè)賬號(hào)，這樣便可以選擇全國(guó)任何一個(gè)地區(qū)的號(hào)碼與其綁定作為傳真號(hào)。而一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳真賬號(hào)的半年租金僅為300元，有的供應(yīng)商還提供免費(fèi)試用期，作案成本低廉。在此案中，“021”的網(wǎng)絡(luò)傳真無(wú)疑成了嫌疑人詐騙的“幫兇”。
證照齊全 公司賬戶麻痹多名受害者
靠著買來(lái)的上海手機(jī)號(hào)碼對(duì)外聯(lián)系，三人接到一樁又一樁“生意”，至落網(wǎng)時(shí)他們已詐騙了20多家公司，涉案金額高達(dá)50多萬(wàn)元。記者了解到，余某等人的文化程度并不高，為什么能騙倒這么多家公司？
據(jù)悉，每當(dāng)有人詢價(jià)，余某等人便給出一個(gè)比市場(chǎng)同類產(chǎn)品價(jià)格較低的價(jià)格，又用網(wǎng)絡(luò)傳真給客戶傳去公司的工商等資料。當(dāng)客戶相信他們確有實(shí)力供貨時(shí)，余某便趁熱打鐵地要求“先付款后發(fā)貨”，否則就不做這筆生意。大部分客戶往往由于固定的供應(yīng)商斷貨，急需小部分原料周轉(zhuǎn)，才會(huì)在網(wǎng)上臨時(shí)尋找貨源，這樣便掉進(jìn)余某所設(shè)的“陷阱”。
據(jù)受害者反映，他們一看對(duì)方證照齊全，又提供了公司賬戶，便輕信余某等人，很快用傳真簽訂合同，并匯錢等待發(fā)貨。
而余某事先用手機(jī)號(hào)綁定公司賬戶，這樣一來(lái)，只要賬戶有錢打進(jìn)，余某便第一時(shí)間用網(wǎng)銀將資金轉(zhuǎn)到買來(lái)的個(gè)人銀行卡內(nèi)，他在ATM機(jī)上取現(xiàn)。
拿到錢的余某，篤定地繼續(xù)坐等“生意”。此后，不論誰(shuí)打來(lái)催貨電話，起初還耐心地解釋幾句，什么“司機(jī)出了車禍”、“包裝破損要重新包裝”，后來(lái)干脆將客戶的電話加入黑名單。
20多家公司支付的貨款就這樣打了“水漂，然而并非所有的受害者都會(huì)選擇向警方報(bào)案。偵查民警在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，80％的受害者被騙金額一般在2萬(wàn)元以下，出于金額不大怕麻煩的心理，一些公司便自認(rèn)啞巴虧。
目前，警方正在一一查證，并努力幫助受害公司追回被騙錢款。
警方支招 多問(wèn)行業(yè)術(shù)語(yǔ)免受騙
真的公司資料和公司賬戶，商品低于同類市場(chǎng)價(jià)10％，如何辨別其中的真假，讓更多的公司免受化學(xué)原料合同詐騙？
偵查員提醒，余某等人做生意并不是100％成功，也有露餡的時(shí)候。有一次，一名公司的業(yè)務(wù)員打電話時(shí)多了個(gè)心眼，故意說(shuō)錯(cuò)一個(gè)化學(xué)名詞，沒料嫌疑人居然還滿口答應(yīng)有貨。
余某向偵查員交代，大部分客戶洽談業(yè)務(wù)時(shí)，都只顧著索要公司證件，并沒有詳細(xì)追問(wèn)化學(xué)原料的相關(guān)知識(shí)，僅隨便簡(jiǎn)單地問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題。這令他們松了一口氣，畢竟為了行騙，自己和同伙才學(xué)了點(diǎn)“皮毛”。對(duì)此，警方提醒，網(wǎng)絡(luò)交易的虛擬性存在風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)在交易時(shí)應(yīng)該提高警惕，多追問(wèn)點(diǎn)行業(yè)術(shù)語(yǔ)，最好選擇貨到付款的方式，一旦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，不論受騙金額多少，都應(yīng)該及時(shí)向警方報(bào)案。
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